贵金属反洗钱 - 焦点财经资讯

贵金属反洗钱新规：强化监管，维护金融安全

中国人民银行印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，将贵金属和宝石全产业链纳入反洗钱监管，提升大额交易报告起点，强化客户尽职调查，多家银行发布风险提示，彰显打击洗钱决心。

2025-07-04

2025-07-04

贵金属宝石反洗钱新规：大额交易门槛提至10万

中国人民银行印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，自2025年8月1日起施行。新规将贵金属和宝石全产业链纳入反洗钱监管，大额交易报告起点金额由5万元提升至10万元，并明确从业机构反洗钱义务，设定交易

2025-07-02

2025-07-02

央行发布贵金属反洗钱新规强化交易监管

中国人民银行发布《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，明确贵金属交易反洗钱义务，规范大额交易报告，加强客户尽职调查，构建全流程管理体系，防范洗钱及恐怖融资风险。

2025-07-01

2025-07-01

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