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首页 > TAG信息列表 > 宝石
宝石

贵金属宝石反洗钱新规:提升门槛,强化监管

中国人民银行印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,提升大额交易报告起点金额,系统性规范行业反洗钱义务,填补监管空白,防范金融风险。
2025-07-02
黄金
2669 2025-07-02

央行发布贵金属宝石反洗钱新规 2025年施行

央行近日印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,规定从业机构开展大额现金交易需履行反洗钱义务,并提交大额交易报告,旨在加强行业监管,维护金融安全。
2025-07-02
黄金
2067 2025-07-02

央行发布贵金属宝石反洗钱新规 8月1日起施行

中国人民银行发布《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,规定从业机构开展大额现金交易需履行反洗钱义务,提交大额交易报告,新规自2025年8月1日起施行。
2025-07-02
黄金
4435 2025-07-02
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