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首页 > TAG信息列表 > 反洗钱法
反洗钱法

金融机构《管理办法》出台 强化反洗钱监管

中国人民银行等部门研究起草《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,以落实新修订的反洗钱法要求,明确基于风险的工作方法,保障金融服务并防范洗钱风险。
2025-08-11
证券研报
4048 2025-08-11

反洗钱新规2025年起施行 金融机构尽职调查要求明确

新修订的《反洗钱法》将于2025年1月1日起施行,中国人民银行等起草《管理办法》向社会征求意见,明确金融机构客户尽职调查总体及具体要求,确保与《反洗钱法》相衔接。
2025-08-05
证券研报
3417 2025-08-05
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2026-05-26

兴业银锡子公司场外要约收购澳大利亚上市公司股权 加大黄金资产全球化布局

2026-05-28

东方财富财经早餐 5月28日周四.

2026-05-28

东方财富财经早餐 5月29日周五

2026-05-29

美伊协议谈妥 油价会崩吗?

2026-05-25

深演智能三天暴涨近8倍 港股在给“AI+”重新定价.

2026-05-30

中信证券拟向大股东定增160亿元 提升国际业务资本实力与抗风险能力

2026-05-29

揭秘涨停丨五连板,*ST闻泰封板金额居首.

2026-05-29

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2026-05-25

公募年内净申购非货基金35亿元:权益产品占比56%,指数与港股主题最受青睐

2026-06-01

【焦点复盘】科创50指数放量跌近5%,半导体产业链遭深幅回调,地产产业链逆势大涨

2026-05-29

COMEX黄金期货跌1.57% 报4486.3美元/盎司

2026-05-28
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